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      公告通知

      白銀警方偵破“6.25”特大電信網絡詐騙案

      編輯:陳永忠時間:2020/09/15點擊數:

      2019年,黎女士在微信上接到一名陌生男子的添加好友申請,因為是陌生人,黎女士在通過后也沒有太留意。其后,黎女士在刷朋友圈時,經常會看到該男子在朋友圈發布的一些諸如曬豪車、住豪宅、吃大餐、品美酒、游山玩水、購物消費諸如此類的動態消息。該男子開始主動與黎女士聯系,雙方談論的大多是家庭、生活、情感之類的話題,該男子的善解人意和體貼入微讓本就已經離異的黎女士逐漸產生了信任和依賴。

      一天,該男子向黎女士聲稱自己在工作之余,會在一個玉石理財平臺投資賺錢,而且穩賺不賠,所以才有了今天的富足生活,這樣的說法讓黎女士頗感興趣。在該男子的介紹下,黎女士在該玉石理財平臺注冊了賬戶,并先期投入了2萬元人民幣。短短幾天,黎女士發現自己的賬戶里有了許多盈利,這讓她頓覺自己的感情生活和經濟上取得了“雙豐收”,自己也在網上找到了“真愛”。

      隨后,抱著深信不疑的態度,在該男子的“精心指導”下,黎女士先后分多次在理財平臺上又投入了10萬余元。直到發現自己賬戶里的錢一分不剩才覺得事出蹊蹺。而此時,該男子依然“不離不棄”,耐心鼓勵她繼續加大投資,可以將已經虧損的錢再賺回來。但黎女士也沒有再向理財平臺打款。直到一個月后,黎女士才確認自己遭遇了電信詐騙,遂趕緊到白銀市公安局平川分局綜合偵查大隊報案。

      接到報案后,平川公安分局的偵查員第一時間通過黎女士描述,整理出犯罪嫌疑人的微信號及相關聊天記錄。

      通過研判分析,偵查員很快便從嫌疑人的微信賬號中摸排出一個由上百人參加的微信聊天群。通過調取該群歷史聊天記錄發現,群內成員在聊天中似乎存在某種協作關系,當有人發問,立刻有許多人向發問人做出解答,供嫌疑人參考采納,且群內還充斥著大量的豪車、美食、旅游、健身、美女等誘人圖片。對所謂投資的玉石理財平臺進行調查時發現,該平臺的相關資質有很多疑點,且受害人往往是通過嫌疑人提供的微信、支付寶二維碼掃碼支付進行投資,可被騙資金的流向卻與該理財平臺毫無關系。綜合分析,偵查員初步確認,誘導黎女士被騙10多萬元的應該不是一個人,而是一個組織體系嚴密、分工負責的詐騙團伙所為。于是,平川公安分局綜合偵查大隊立即從刑偵、網安、經偵、刑事技術等多部門抽調10名精干警力,迅速成立“6.25”電信網絡詐騙專案組展開偵查。

      根據以往工作經驗判斷,一般的電信詐騙團伙為了逃避公安機關打擊往往會分散在全國各地,有的甚至藏身境外??扇绱艘幠}嫶蟮脑p騙團伙竟然集中在一個區域,十分有悖常理。專案組決定圍繞其中一個高頻次出現的地點主動出擊,其他的點位暫時記錄在案容后核查。首批3人核查小組秘密前往陜西省西安市進行摸排核查。核查小組通過多日蹲守發現,嫌疑人隱藏在雁塔區某高層建筑內,周邊環境復雜,且出入人員較多,很難實施有效控制。7月10日,專案組其余7人集體出動,前往陜西西安市增援。專案組到達后,在當地公安機關的大力協助下,對該高層建筑開展了大量的秘密走訪、視頻監控和抵近偵查工作。

      在基本摸清該團伙人員結構、作息時間、行為特征等情況后,迅速制訂了周密的抓捕計劃。但由于嫌疑人藏身于該高層建筑24層的一處民房內,且整棟樓進出口單一,嫌疑人組織體系甚為嚴密,偵查員一時很難找到可以有效打開嫌疑人藏身房間大門的機會。7月15日上午10時30分許,一名外賣小哥意外的出現在了嫌疑人所在房間門口,這讓蹲守的偵察員喜出望外,一個個瞪大了眼睛隨時準備行動。正當外賣哥敲開房門的瞬間,埋伏在各個角落的偵查員們以迅雷之勢頃刻間全部沖進了房間,當場控制犯罪嫌疑人20余名。100多平的房間內,三個獨立隔間,客廳內“網吧”式的陳設極為顯眼,桌上擺放著大量電腦、手機、銀行卡、筆記本等物品。在對嫌疑車輛搜查完畢返回樓上時,電梯里一名鬼鬼祟祟的男子引起了偵查員的高度警覺。將該男子果斷控制并進行盤查。在大量證據面前,該男子如實供述了自己就是此詐騙集團的頭目邢某,也是5人微信群聊中的“大老板”。至當日下午18時許,隨著三路偵查員的頻頻報告,該詐騙集團除個別外出人員以外的近50名犯罪嫌疑人幾乎被同時控制,五名核心骨干成員中的魯某、潘某也相繼落網。專案組共搗毀詐騙窩點4處,累計抓獲犯罪嫌疑人67名,當場扣押涉案手機200余部、電腦100余臺,繳獲現金15萬余元、轎車1輛。在接下來的兩個多月中,專案組先后四次派員前往西安對漏網嫌疑人實施抓捕,并根據該詐騙集團實際操控的虛假理財平臺數據,先后派員前往寧夏、四川、廣西、湖南、新疆、河北、上海等27個省市和地區核查受害人達100余名。

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      經查,自2018年6月以來,以邢某、馬某為首的詐騙集團以公司經營為幌子招募社會閑散青年,逐步發展形成以1個總部、3個市場分部為組織架構的“詐騙公司”。其員工冒充成功男性,通過微信等交友軟件添加女性受害人為好友。在騙取受害人信任后,向受害人推薦由其“公司”實際控制的投資理財平臺,并誘導受害人充值投資,最后通過后臺操作的方式將受害人的“投資”全部虧空,從而達到非法牟利的目的。目前,“6.25”特大電信網絡詐騙案已進入司法審理環節,等待這些電詐分子的將是法律和正義的審判。

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